5 Simple Techniques For Riciclaggio denaro droga - avvocato diritto penale
Inoltre, sono previste sanzioni penali e amministrative for each chi commette il reato di riciclaggio di denaro.four. Creazione di strutture legali complesse: Gli avvocati possono creare strutture legali complesse, appear belief o società offshore, al fine di nascondere l'origine illecita del denaro. Possono quindi agire come intermediari tra i cl